中国人民银行西安分行行政处罚信息公示
(西银)罚字〔2020〕第13、14号
法人及其他组织名称:城固县农村信用合作联社
统一社会信用代码:91610722222647176P
法定代表人姓名:李永生
行政相对人类别:法人及非法人组织
违法行为类型:违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定
违法事实:
1.超过期限向人民银行报送账户撤销资料;
2.对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币;
3.未按规定履行客户身份识别义务;
处罚依据:
1.《迪士尼3彩乐园》第六十七条;
2.中华人民共和国人民币管理条例》第四十一条、《迪士尼彩乐园3》第十七条;
3.《迪士尼彩乐园3》第三十二条;
处罚类别:罚款
处罚内容:给予警告,并处人民币贰拾柒万伍仟元(275000元)罚款的行政处罚,并对单位负责人李永生给予人民币壹万元(10000元)罚款的行政处罚。
处罚金额(万元):28.5
没收违法所得、没收非法财务金额(万元):
暂扣或吊销证称及编号:
处罚决定日期:2020-09-23
处罚有效期:2099-12-31
公示截止日期:2021-09-23
处罚机关:中国人民银行西安分行
处罚机关统一社会信用代码:116100000161026935
数据来源单位:中国人民银行西安分行
数据来源单位统一社会信用代码:116100000161026935